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Fuente:
Banco
Central del Paraguay
 .
 .

 

 

EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS/PLAN DE ACCIÓN

 

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

 

Ante la necesidad de que el Estado Paraguayo cumpla con los Nuevos Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (2012), así como con la nueva Metodología de Evaluación (2013), emanados del GRUPO de ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), se ha desarrollado la EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS (ENR) de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de la República del Paraguay, en el marco del proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 

El Gobierno de la República del Paraguay, por Decreto N° 4779 del 19 de enero del 2016, en su artículo 2° ordena la incorporación de las conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe Final de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), a los objetivos del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) para el Combate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).

 

El referido Informe Final constituye un instrumento clave en el fortalecimiento técnico-político del Sistema Anti-lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), aprobado por Decreto N° 11.200/2013; de conformidad a las acciones del mismo, a fin de ajustar el Plan de Acción, abordando las principales amenazas y vulnerabilidades identificadas en la Evaluación Nacional de Riesgo, en concordancia con los Nuevos Estándares Internacionales emitidos por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI).

 

Para realizar esta evaluación se utilizó la Metodología del GAFI con la cual se evalúa el cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI y la efectividad de los Sistemas ALA/CFT. Asimismo, se tomó como referencia los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por el propio GAFI y GAFILAT durante la Cuarta Ronda de Evaluaciones, a efectos de tener en cuenta aquellos aspectos que actualmente están siendo considerados de mayor importancia a nivel internacional en la implementación de las medidas ALA/CFT, así como la interpretación predominante de los estándares y los criterios de evaluación.

 

Las fuentes de información para la elaboración del presente Informe Final, han sido las respuestas al cuestionario provistas por los organismos competentes, la normativa y estadísticas proporcionadas por las autoridades y las entrevistas mantenidas durante la visita in situ realizada en el mes de agosto de 2017. Con la cooperación de las instituciones que conforman el Sistema ALA/CFT, se ha presentado las conclusiones y recomendaciones basadas en el análisis de las amenazas y vulnerabilidades a lo que se encuentra expuesto el país; indicando las modalidades de las actividades vinculadas para la comisión de los delitos del lavado de activos.

 

Encontrándose el país en el proceso de preparación para una próxima Evaluación Mutua en materia de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, en lo que respecta al cumplimiento técnico y su efectividad, tanto en la prevención de LD/FT así como la represión de estos ilícitos y sus delitos precedentes, fue necesario contar con una coordinación efectiva en la materia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
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