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Fuente:
Banco
Central del Paraguay
 .
 .

 

 

PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO

 

El Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP) de Combate al Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), es una Política de Estado que tiene por objeto organizar las acciones de las instituciones competentes para prevenir, detectar y reprimir eficazmente dichos delitos, a efectos de proteger la integridad del sistema económico y preservar el orden y la seguridad pública nacional. En este sentido, el PEEP es resultado de un proceso interinstitucional que implica una decisión política adoptada al más alto nivel del gobierno, impulsada desde la Presidencia de la República y apoyada en el compromiso y la cooperación de importantes instituciones nacionales del sector público y privado, a los efectos; actualmente bajo la Coordinación del Secretario Ejecutivo Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

 

La elaboración del PEEP, fue Declarada Prioridad Nacional por Decreto N° 8413 del 10 de febrero de 2012 y ha sido posible su elaboración gracias a un programa de asistencia técnica iniciado a mediados del año 2012, involucrando a expertos del Fondo Monetario Internacional-FMI y del Banco Interamericano del Desarrollo-BID en calidad de facilitadores. Fue financiado con el respaldo del "Fideicomiso Temático para la Asistencia Técnica contra el LA/FT" que administra el FMI.

 

Su desarrollo inicialmente ha sido liderado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD y el Banco Central del Paraguay - BCP, con la participación de más de veinte (20) instituciones públicas y entidades privadas, entre ellas, las Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, que a través de un proceso de decisiones adoptadas por consenso; definieron la dirección estratégica que fortalecerá el SISTEMA NACIONAL ANTI LAVADO DE ACTIVOS y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (ALA/CFT).

 

El resultado de dicho trabajo fue la emisión del Decreto N° 11.200 del 11 de junio de 2013, a través del cual la República del Paraguay lanzó su PRIMER PLAN ESTRATÉGICO DEL ESTADO PARAGUAYO (PEEP) para el combate al Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

 

Su naturaleza es esencialmente técnica, con fortalezas y lineamientos acordes a las más recientes y modernas modificaciones de los Estándares Internacionales que rigen la materia, como las Nuevas 40 Recomendaciones, aprobada por el Grupo de Acción Financiera - GAFI.

 

OBJETIVOS DEL PEEP

 

Siendo una Política de Estado, sus objetivos generales son el establecimiento de un sistema eficaz para la lucha contra estos flagelos, así como; la protección de la integridad del sistema económico, preservando el orden y la seguridad pública nacional.

 

Cuenta con objetivos de carácter transversal, que afectan a todo el SISTEMA NACIONAL ALA/CFT concernientes a cada uno de los tres componentes constitutivos para la lucha contra el LA/FT/FP, siendo; la prevención, detección/inteligencia, investigación y justicia penal.

 

A través del Decreto N° 507 del 24 de octubre de 2018, se realizó la última actualización de la EVALUACION NACIONAL DE RIESGO PAÍS EN MATERIA DE LA/FT y se aprueba la INCORPORACION de los NUEVOS OBJETIVOS y ACCIONES del PEEP de lucha contra el LA/FT/FP, conformado por veintinueve (29) objetivos distribuidos en sesenta y cinco (65) acciones.

 

PLAN DE ACCION

 

El Plan de Acción fija los objetivos estratégicos y las acciones concretas destinadas a alcanzarlos, identificando a las instituciones responsables de ejecutarlas.

 

Este trabajo coordinado debe integrarse a otros esfuerzos estatales contra la delincuencia organizada y la corrupción, sustentando los pilares estructurales necesarios para la eficacia de un SISTEMA NACIONAL ALA/CFT; con la estabilidad y el compromiso político de instituciones estables, responsables, íntegras y transparentes.

 

Un Plan Estratégico es uno de los instrumentos más importantes para un país en cualquier sociedad del mundo, esto permite que el gobierno nacional incluya en su agenda el camino al "perfeccionamiento", ayudando a una gestión transparente, confiable e integrada internacionalmente, así como a la utilización y la redistribución eficiente de sus recursos, mediante la focalización inteligente en aquellos riesgos concretos que lo afectan.

 

Finalmente, el Estado tiene la obligación de trabajar por la sociedad, construyendo una nueva perspectiva ética para nuestro país, el PEEP ha sido diseñado para organizar el esfuerzo estatal de la República del Paraguay, elemento principal en el fortalecimiento de la coordinación entre los diversos organismos del Estado, de manera a mejorar apuntando a la implementación más efectiva del SISTEMA NACIONAL ALA/CFT, y al mismo tiempo; buscar el éxito en las futuras rondas de Evaluaciones Mutuas de GAFI.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
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