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YEN
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Fuente:
Banco
Central del Paraguay
 .
 .
 
Asunción, 06 de junio de 2022

 

La SET detectó un esquema de defraudacción que lo denominó “Facturación 3.0”, en el cual constató, en forma preliminar, una supuesta evasión fiscal por 110.909 millones de G.
 

En aplicación del Plan de Controles Tributarios del 2022, la Coordinación de Investigación Tributaria y Gestión de Riesgos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), mediante cruces de información realizados, análisis tributarios, inteligencia e investigación sobre las operaciones de un grupo de contribuyentes con patrones de comportamientos fiscales llamativos, detectó un total de 22 empresas “fantasmas”, las que solo funcionaban para vender sus facturas.

 

Estas empresas “fantasmas” proveyeron la cantidad de 3.744 facturas falsas por la suma de G. 110.909 millones a 472 empresas-contribuyentes; las cuales, están debidamente registradas ante la SET y que adquirieron estas facturas para disminuir costos y gastos y/o para respaldar el origen de mercaderías de procedencia ilegal, y de esta manera evadir el pago de sus impuestos, creando a la vez créditos fiscales inexistentes.

 

En los procesos de control realizados, la SET confirmó que recurrentemente estas empresas “fantasmas” se limitaban a emitir las facturas, sin contar con la infraestructura, activos ni personal para comercializar los bienes o servicios que supuestamente vendieron.

 

La SET ha presentado la denuncia ante el Ministerio Público, en la que expuso detalladamente los supuestos hechos ilícitos detectados a efectos de que el mencionado Organismo proceda con la prosecución penal correspondiente. El esquema y montos del fraude detectados se muestra en el siguiente cuadro.

 

DENUNCIA PRESENTADA POR LA SET AL MINISTERIO PÚBLICO

 

Además de los 472 contribuyentes que compraron facturas falsas, se han detectado facturas clonadas de 11 de estas empresas “fantasmas”; esto quiere decir que más de un contribuyente ha declarado la misma factura (mismo proveedor, número y timbrado). Estos casos serán derivados a las Direcciones de Fiscalización Tributaria y de Grandes Contribuyentes para la determinación de impuestos no pagados y las sanciones correspondientes.

 

La Administración Tributaria recuerda a los contribuyentes y ciudadanía en general, que en el marco de la campaña de formalización y combate a la evasión que viene encarando, los procesos de control se seguirán intensificando en todo el territorio nacional.